Análise de casos reais de fraudes documentais

Análise de casos reais de fraudes documentais

Uma operação das polícias Civil e Militar apreendeu 14 carros que estariam com placas clonadas, em Brotas (SP). Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que os carros apreendidos pertençam a uma quadrilha de adulteração que atua na cidade, mas que estaria ligado a um esquema criminoso muito maior. As investigações apontam que os veículos seriam comprados de pessoas que aplicam golpes no estado de São Paulo, forjando furtos e roubos para ficar com o dinheiro de seguradoras.

Na situação em questão, a documentação dos carros clonados foi adulterada. Três carros indicam licenciamento em três cidades diversas do estado de São Paulo e os carros são de marcas diferentes, mas o número de registro no Detran/SP é o mesmo. A adulteração é no documento de identificação dos veículos, são três veículos diferentes com o mesmo número de registro. Como poderíamos analisar a adulteração no documento dos veículos? Qual a análise sobre a veracidade e autenticidade do documento de registro?

Para uma interpretação melhor, assista o vídeo>

Investigadores do CEDOC

Atividade

Investigadores do CEDOC

 Imagem retirada de: http://cervejasemoderacao.blogspot.com.br/2011/05/unb-e-o-seu-centro-de-documentacao.html    

Quais as espécies documentais existentes no CEDOC?

1- Registro de diploma.

2 - planta arquitetônica.

3 - atas de reunião.

4 – memorandos.

 5 - ofícios.

Quais as correspondentes funções de tais espécies?

 1 – controle de expedição de diplomas.

 2 – para gerenciar o prédio, registro histórico que o prédio existiu.

 3 – comprovação da reunião e das decisões.

 4 – para comprovação de comunicação

 5 – comunicação externa e interna.

Quais os tipos documentais existentes no CEDOC?

- Dossiê de aluno para registro acadêmico.

- Memorando para comprovação de comunicação.

- Ata de reunião para comprovação.

- Registro de diploma para controle de expedição.

- Panfletos de eventos para comprovação do evento.

Relacione as séries documentais do arquivo do CEDOC com as respectivas fases do ciclo de vida, de acordo com a teoria das três idades.

A documentação corrente não pode ser acessada.

Documentação intermediaria: ofícios, memorandos, protocolos, pedidos de reunião,

Documentação permanente: registro de diploma, planta arquitetônica, dossiê de aluno, ata de reunião.

Sugira um plano de classificação para os documentos do CEDOC.

Plano de classificação por assunto para o cedoc:

010 Organização e funcionamento

          010.1 Atas de reunião

          010.2 Ofícios

          010.3 memorandos

020 pessoal

         020.1 recrutamento e seleção

         020.2 terceirizados

         020.2 estagiários

021 movimentação de pessoal

         021.1 contratação

        021.2 demissão

        021.3 rescisão contratual

022 benefícios

       022.1 férias

030 patrimônio

       030.1 plantas arquitetônica

       030.2 bens imóveis

       030.3 livros

       030.4 seguros

060 documentação

       060.1 Registro de diploma

Que ações arquivisticas poderiam ser implantadas no CEDOC?

- Criação de uma politica de gestão de documentos.

- Tratamento da documentação, ainda não analisada pelo CEDOC.

- Projeto de divulgação do acervo, demonstrando as melhorias arquivísticas implantadas pelo CEDOC, servindo de modelo para outros departamentos.